日前

在“断流断卡”专项行动中

红河州泸西县公安局

在省、州反诈中心的指导下

精确研判、深挖细查

成功打掉一个利用银行卡、手机

为电诈“跑分洗钱”的犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人9人

查获涉案银行卡18张、手机8部

涉案500余万,泸西警方打掉一“跑分洗钱”团伙 9人被抓!

经民警进一步深挖,发现朱某有重大作案嫌疑,并于2022年1月1日将其抓获。

后经审讯深挖,并辗转昆明、玉溪等地,成功将团伙头目王某以及其余7名团伙成员全部抓获归案。

经审讯获知:2021年11月以来,王某在一聊天软件上与网络昵称为“书生”的男子取得联系,该“书生”承诺其到广东汕头“刷流水”,每人每天至少可以赚2000元钱,并免费提供食宿、桑拿泡脚KTV等娱乐活动。

在高额经济利益诱惑下,王某先后邀约并安排朱某、张某、赵某等8人到广东汕头,并在“书生”及同伙人员的安排指导下,利用银行卡接收电信诈骗款项,并通过拼多多、抖音等APP充值、提现进行“洗钱”,形成了以王某为首的“跑分洗钱”团伙,并成功帮助电信诈骗团伙转移100余起诈骗案件犯罪所得资金500余万元,从中非法获利。

目前,该9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被泸西县公安局依法刑事拘留,该案正在有序侦办中。

在“跑分”洗钱行为中

无论是开发者、组织者

还是具体参与者

都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

都要承担相应的法律责任

警方郑重提醒广大群众

擦亮双眼、坚守底线

抵御不切实际的高额利润诱惑

别因所谓“无本之利”

沦为网络违法犯罪集团的替罪羔羊!

什么是“跑分”?

“跑分”就是利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

近年来,非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源,危害十分严重,每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数,对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。

警方提示

1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3. 注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

责任编辑:xiaobian01